Introduction

Les techniques de paiement documentaires comportent des dangers ou pièges qui peuvent impliquer différents acteurs et en particulier, le vendeur, l’acheteur en encore le transporteur.

L’identification et la maîtrise de ces risques et techniques de fraude est tout à fait indispensable dès lors que l’on travaille sur les instruments de la « Trade Finance »

Maîtriser les risques inhérents à ces instruments bancaires

OBJECTIF

Permettre aux participants d’avoir une vision globale des risques encourus, dans les différentes phases du contrat,  par les différents acteurs (acheteur, vendeur)  dans le cadre d’une vente internationale. Savoir gérer le risque de transport et l’assurance transport. Savoir gérer les risques encourus par les différents acteurs dans le crédit documentaire et les garanties bancaires ou les L/C standby.

PUBLIC

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières ou commerciales à l’international.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Alternance de repères techniques et d’illustration par des exemples opérationnels. Interactivité avec les participants : cas d’entreprises, simulation de cas.

PRÉREQUIS

Être familiarisé avec le crédit documentaire et les garanties bancaires. Avoir participé à la formation « Crédit documentaire » serait un plus.

PROFIL DE L’INTERVENANT

gestion des risques et de la fraude opérations documentaires - FormationAprès avoir exercé en tant que responsable export et trader dans des sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d’entreprise. C’est un spécialiste des aspects techniques de l’export et en particulier des techniques de paiement à l’international

 

PROGRAMME 

LE CONTEXTE GÉNÉRAL : PANORAMA DES RISQUES ENCOURUS DANS LES VENTES INTERNATIONALES

  • Les risques du vendeur
  • Analyse des différents risques : risque de prospection, risque de fabrication, risque de crédit, ….
  • La couverture des différents risques
  • Les risques de l’acheteur
  • Analyse des différents risques
  • La couverture des risques par la mise en place des cautions de marché
  • Les risques du transport
  • L’influence des Incoterms
  • La responsabilité du transporteur
  • Les différents risques encourus pendant le transport
  • L’assurance-transport

ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DOCUMENTAIRES

  • Le cas du crédit documentaire
  • Zoom sur les risques du coté vendeur
  • Zoom sur les risques du coté l’acheteur
  • Les risques inhérents aux documents de transport
  • Les garanties bancaires et L/C standby
  • Les risques encourus par le vendeur dans le cadre des garanties de marché (problèmes de mainlevée…)
  • Les risques de l’acheteur dans le cadre des garanties de paiement
  • Comment limiter les risques ?

LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LA FRAUDE : ANALYSE DES DIFFÉRENTES FORMES

La fraude :

  • Du vendeur : zoom sur les différentes formes
  • Du vendeur dans le cadre de certaines procédures
  • A l’insu du vendeur : les différentes doctrines
  • De l’acheteur
  • Du transporteur maritime
  • Les différentes formes de fraude de l’acheteur à l’encontre du vendeur
  • Vol de la cargaison
  • Incendie criminel (Arson)
  • Les différentes formes de fraude sur la Charter Party
  • Quelles conséquences ?
  • La responsabilité du banquier
  • Les recours du banquier à l’encontre des différents protagonistes
  • Que doit faire le banquier en cas de fraude alléguée ?
  • La prévention de la fraude

LES GARANTIES BANCAIRES ET LA FRAUDE

  • La fraude du vendeur dans le cadre d’une garantie bancaire de paiement
  • Les différentes formes de fraude
  • Comment éviter ou limiter la fraude pour l’acheteur ?
  • La fraude de l’acheteur dans le cadre des garanties de marché
  • Mise en jeu abusive
  • Comment éviter les mises en jeu abusives?

 



D’autres formations complémentaires

Qui sommes nous ?

Formatex, association de Business France, Coface et ESCE, est depuis 1992 un spécialiste reconnu de la formation aux techniques et à l'environnement du commerce international. A ce jour, Formatex est intervenu pour plus de 35000 opérateurs et acteurs, publics ou privés, du commerce international en France et dans le monde.

Son catalogue de formations illustre, à l'image de l'exigence de ses clients :
- Une spécialisation unique et maitrisée : l'international
- Une réponse adaptée pour les formations interentreprises les plus demandées
- Une large palette de compétences et d'expertises liées à toutes les phases d'un développement à l'international pour ceux qui identifient un besoin spécifique nécessitant une réponse innovante et de qualité sous la forme d'un parcours spécialisé ou d'une formation sur-mesure pour un ou plusieurs collaborateurs.

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