EF13 – La gestion des risques et de la fraude dans les opérations documentaires

Objectifs

Permettre aux participants d’avoir une vision globale des risques encourus, dans les différentes phases du contrat,  par les différents acteurs (acheteur, vendeur)  dans le cadre d’une vente internationale. Savoir gérer le risque de transport et l’assurance transport. Savoir gérer les risques encourus par les différents acteurs dans le crédit documentaire et les garanties bancaires ou les L/C standby.

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Public

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières ou commerciales à l’international.

Approche pédagogique

→ Alternance de repères techniques et d’illustration par des exemples opérationnels.
→ Interactivité avec les participants : cas d’entreprises, simulation de cas.

Prérequis

Être familiarisé avec le crédit documentaire et les garanties bancaires. Avoir participé à la formation « Crédit documentaire » serait un plus.

Évaluation et validation

→ Quiz en amont et en aval de la formation pour évaluer le niveau et les acquis des participants.
→ Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de session
→ Remise d’une attestation de fin de formation

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Formateur

Formateur

Après avoir exercé en tant que responsable export et trader dans des sociétés de négoce international, il intervient depuis plus de 20 ans comme formateur et consultant d’entreprise. C’est un spécialiste des aspects techniques de l’export et en particulier des techniques de paiement à l’international.

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Frannie Moulin

Le programme

LE CONTEXTE GÉNÉRAL : PANORAMA DES RISQUES ENCOURUS DANS LES VENTES INTERNATIONALES
  • Les risques du vendeur
  • Analyse des différents risques : risque de prospection, risque de fabrication, risque de crédit, ….
  • La couverture des différents risques
  • Les risques de l’acheteur
  • Analyse des différents risques
  • La couverture des risques par la mise en place des cautions de marché
  • Les risques du transport
  • L’influence des Incoterms
  • La responsabilité du transporteur
  • Les différents risques encourus pendant le transport
  • L’assurance-transport
ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DOCUMENTAIRES
  • Le cas du crédit documentaire
  • Zoom sur les risques du coté vendeur
  • Zoom sur les risques du coté l’acheteur
  • Les risques inhérents aux documents de transport
  • Les garanties bancaires et L/C standby
  • Les risques encourus par le vendeur dans le cadre des garanties de marché (problèmes de mainlevée…)
  • Les risques de l’acheteur dans le cadre des garanties de paiement
  • Comment limiter les risques ?
LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LA FRAUDE : ANALYSE DES DIFFÉRENTES FORMES

La fraude :

  • Du vendeur : zoom sur les différentes formes
  • Du vendeur dans le cadre de certaines procédures
  • A l’insu du vendeur : les différentes doctrines
  • De l’acheteur
  • Du transporteur maritime
  • Les différentes formes de fraude de l’acheteur à l’encontre du vendeur
  • Vol de la cargaison
  • Incendie criminel (Arson)
  • Les différentes formes de fraude sur la Charter Party
  • Quelles conséquences ?
  • La responsabilité du banquier
  • Les recours du banquier à l’encontre des différents protagonistes
  • Que doit faire le banquier en cas de fraude alléguée ?
  • La prévention de la fraude
LES GARANTIES BANCAIRES ET LA FRAUDE
  • La fraude du vendeur dans le cadre d’une garantie bancaire de paiement
  • Les différentes formes de fraude
  • Comment éviter ou limiter la fraude pour l’acheteur ?
  • La fraude de l’acheteur dans le cadre des garanties de marché
  • Mise en jeu abusive
  • Comment éviter les mises en jeu abusives?

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